الامارات 7 - ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان القبض على عصابة نصب واحتيال مكونة من 7 أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، وجار ملاحقة اثنين فروا خارج الدولة، قاموا بإنشاء حسابات بنكية وهمية وزوروا شيكات، واستولوا على حوالي 4.5 مليون درهم من إحدى الشركات العاملة في الدولة.
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان العقيد عبدالله سيف المطروشي، إنه"بتاريخ 10 فبراير 2016، ورد بلاغ بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد البنوك العاملة في الدولة يفيد بتعرض حساب إحدى الشركات لديه للإستيلاء على مبالغ مالية من حسابها، عن طريق إيداع شيكات مزورة لصالح حسابين شخصيين في بنكين أخرين عن طريق نظام المقاصة الإلكترونية المعمول بها في بنوك الدولة، وبلغ عدد الشيكات المزورة التي تم إيداعها 6 شيكات بمبلغ اجمالي قدره 772 ألف درهم".
وأضاف المطروشي "بالبحث والتحري وحصر حسابات الأشخاص المستفيدين من عملية إيداع الشيكات المزورة تبين أنها تعود لشخص واحد واتضح أنه خارج الدولة، فتم التعميم عليه فوراً، كما دلت التحريات أن العصابة تقوم بتوزيع الأدوار حيث تقوم بالايداع لسحب المبالغ المالية لتحويلها خارج الدولة، واتضح بأن الشخص المودع والساحب ليس هو الشخص صاحب الحساب".
الأسلوب الجرمي
وأوضح المطروشي أن المتهمين قاموا بجلب شيكات مزورة من خارج الدولة عن طريق البريد السريع ثم و بأسلوب تحايلي حصلوا على شيكات أصلية من الشركات المستهدفة لإرسالها خارج الدولة، وهناك تتم عملية تزوير الشيك بما فيه التوقيع، كما تقوم العصابة يقوم بجلب أشخاص من نفس الجنسية لداخل الدولة مقابل نسبة مالية ولفترة محدودة، ويقومون بفتح عدة حسابات بنكية لهم لإيداع الشيكات المزورة واستخراج دفاتر شيكات وتوقيع الشيكات على بياض لتسهيل عملية استلام المبالغ المُحصلة من الشيكات المزورة، ومن ثم يغادرون الدولة لتضليل رجال الأمن بأن صاحب الحساب قد غادر الدولة، وتبين أن أفراد العصابة داخل الدولة قاموا بتحويل الجزء الأكبر من المبالغ المالية التي استولوا عليها لخارج الدولة بعد الحصول على نسبة من الأمول.
وبين أن أفراد العصابة احتالوا على شركة تعمل في احدى إمارات الدولة وتمكنوا من الاستيلاء على 4.359.300 درهم بواسطة استخدام 89 شيك مزور.
ونوه مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه بعد الاستدلال على مقر سكن إقامة المتهمين تمت مداهمة الشقة وإلقاء القبض على سبعة متهمين واحالتهم الى النيابة العامة في عجمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار البحث عن الاثنين الفارين عن طريق الانتربل، ووجد في الشقة شيكات موقعة على بياض وبعض المصاغات الذهبية وهي جزء بسيط من المسروقات الاجمالية. وتبين أن السيارة التي كانوا يستخدمونها مسروقة.
تدقيق المعاملات
وحذر المطروشي من خطورة الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها أشخاص من داخل الدولة وخارجها، كما حذر موظفي البنوك بضرورة الأطلاع على الوثائق والشيكات الأصلية عند إنجاز اية معاملة وإبلاغ الشرطة عند وجود أي حالة اشتباه في أي وثيقة مقدمة، وشدد على أصحاب الشركات على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خشية الوقوع ضحايا في مثل هذه الجرائم، التي تتطلب قدراً كبيراً من اليقظة والانتباه.24
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان العقيد عبدالله سيف المطروشي، إنه"بتاريخ 10 فبراير 2016، ورد بلاغ بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد البنوك العاملة في الدولة يفيد بتعرض حساب إحدى الشركات لديه للإستيلاء على مبالغ مالية من حسابها، عن طريق إيداع شيكات مزورة لصالح حسابين شخصيين في بنكين أخرين عن طريق نظام المقاصة الإلكترونية المعمول بها في بنوك الدولة، وبلغ عدد الشيكات المزورة التي تم إيداعها 6 شيكات بمبلغ اجمالي قدره 772 ألف درهم".
وأضاف المطروشي "بالبحث والتحري وحصر حسابات الأشخاص المستفيدين من عملية إيداع الشيكات المزورة تبين أنها تعود لشخص واحد واتضح أنه خارج الدولة، فتم التعميم عليه فوراً، كما دلت التحريات أن العصابة تقوم بتوزيع الأدوار حيث تقوم بالايداع لسحب المبالغ المالية لتحويلها خارج الدولة، واتضح بأن الشخص المودع والساحب ليس هو الشخص صاحب الحساب".
الأسلوب الجرمي
وأوضح المطروشي أن المتهمين قاموا بجلب شيكات مزورة من خارج الدولة عن طريق البريد السريع ثم و بأسلوب تحايلي حصلوا على شيكات أصلية من الشركات المستهدفة لإرسالها خارج الدولة، وهناك تتم عملية تزوير الشيك بما فيه التوقيع، كما تقوم العصابة يقوم بجلب أشخاص من نفس الجنسية لداخل الدولة مقابل نسبة مالية ولفترة محدودة، ويقومون بفتح عدة حسابات بنكية لهم لإيداع الشيكات المزورة واستخراج دفاتر شيكات وتوقيع الشيكات على بياض لتسهيل عملية استلام المبالغ المُحصلة من الشيكات المزورة، ومن ثم يغادرون الدولة لتضليل رجال الأمن بأن صاحب الحساب قد غادر الدولة، وتبين أن أفراد العصابة داخل الدولة قاموا بتحويل الجزء الأكبر من المبالغ المالية التي استولوا عليها لخارج الدولة بعد الحصول على نسبة من الأمول.
وبين أن أفراد العصابة احتالوا على شركة تعمل في احدى إمارات الدولة وتمكنوا من الاستيلاء على 4.359.300 درهم بواسطة استخدام 89 شيك مزور.
ونوه مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه بعد الاستدلال على مقر سكن إقامة المتهمين تمت مداهمة الشقة وإلقاء القبض على سبعة متهمين واحالتهم الى النيابة العامة في عجمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار البحث عن الاثنين الفارين عن طريق الانتربل، ووجد في الشقة شيكات موقعة على بياض وبعض المصاغات الذهبية وهي جزء بسيط من المسروقات الاجمالية. وتبين أن السيارة التي كانوا يستخدمونها مسروقة.
تدقيق المعاملات
وحذر المطروشي من خطورة الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها أشخاص من داخل الدولة وخارجها، كما حذر موظفي البنوك بضرورة الأطلاع على الوثائق والشيكات الأصلية عند إنجاز اية معاملة وإبلاغ الشرطة عند وجود أي حالة اشتباه في أي وثيقة مقدمة، وشدد على أصحاب الشركات على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خشية الوقوع ضحايا في مثل هذه الجرائم، التي تتطلب قدراً كبيراً من اليقظة والانتباه.24